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建議重選董事、回購股份及發行股份之一般授權及股東週年大會通告

时间:2019-02-16 15:38来源:网络整理 作者:admin 点击:

此 乃 要 件 请 即 处 理 香港,2017年4月20日 必需品您对本迂回的的有附和有稍微怀疑,,应求教于 你的持牌贴纸商或表示贴纸机构。、 岸代劳商、求婚者、专业头脑记账人师或别的方法专业劝告者。 必需品你曾经使赞成或让非常银质奖章国际个人财产,应马上照办本信及以下灵。 代表整队寄给买方或受颁赠者。,市或让的岸。、持牌贴纸市商或 表示贴纸机构或别的方法代劳人,以致让给买方或受颁赠者。。 香港市及结算共用有限公司及香港兼备市共用有限公司对本通函的灵概不负责,对 它也心不在焉对其精密或完整性宣布稍微宣言。,清楚的表达,指责本迂回的的整个或一份遗产。 因对此类灵的信赖而发生或发生的稍微负责任。。 银立国际实业共用有限公司 ( 「 该公司定于2017年5月23日。 ( 星期二)午十点。 三非常担保物香河口湾仔河口湾道最初的香港万丽海景酒店加勒特听众席三及四停止隐名年年的大 或稍微回复会,大会迂回的载于本迂回的中。 17至 21页。必需品公司隐名心不在焉预备或不克不及列席 他还将任代表列席会。 足下开票,请油印在附加的代劳表格上。 代表,填好这张表,尽快把它寄回人们表示的办公楼。 ( 地址是香港万柴河口湾路。 1会展 外边办公楼 49层 4901室),惟不拘最迟须於大或稍微回复会明确推荐停止工夫 48小 时前整修。在成功并向后倾斜代表的委任状表格后,SH,你依然可以依你的请求亲自参与会。 并到处会上开票。。 SILVER GRANT INTERNATIONAL INDUSTRIES LIMITED 银 建 国 际 实 业 有 限 公 司 ( 香港共用有限公司 ( 共用注意:171) 提议董事改组、 共用回购和发岸股的普通使控制局势 隐名年年的大会迂回的 — 1 — 释 义 在这般地使翻筋斗中,除非教科书另有丢眼色。,别的方法,随后单词具有以下重要性: 「 隐名年年的大会」 指 该公司到2017年5月23日。 ( 星期二) 1030,10:30,香港,香港,1,河口湾路,万柴,湾 君主酒店加勒特听众席三和四年度隐名大会或 稍微回复会 「 一套溶液细则」 指 公司溶液采用初版或F 修正案 「 董事会」 指 董事会 「 回购使控制局势 指 赋予董事行使公司使产生相干的权利,贴纸市所的回购数量至多 比分赞同的日本公司发岸股总额 10%之股 份之普通使控制局势 「 公司条例」 指 公司条例,香港法第1号 622章 「 本公司」 指 银立国际实业共用有限公司,在香港表示发现的公司, 其自有资金在贴纸市所挂牌上市。 「 董事」 指 公司董事 「 本分类」 指 公司及其相干公司 「 发行使控制局势」 指 董事能够会发行B公司至多的日本公司。 发岸股总额 20%共用的普通使控制局势 「 最末实用的日期 指 2017年4月12日,这就是说,这封信是在承认领先。 CI所遏制的知决议的最末实用的日期 — 2 — 释 义 「 上市整齐的」 指 贴纸市所贴纸市所上市整齐的 「 隐名」 指 公司共用迷住人 「 共用」 指 这家公司心不在焉面值自有资金。 「 联交所」 指 香港兼备市共用有限公司 「 收买守则」 指 公司收买、购并法典 — 3 — 董 事 会 函 件 SILVER GRANT INTERNATIONAL INDUSTRIES LIMITED 银 建 国 际 实 业 有 限 公 司 ( 香港共用有限公司 ( 共用注意:171) 表现董事: 高建民 ( 董事总代劳商) 刘天倪 ( 副董事总代劳商) 马琳林 非表现董事: 武松韵 ( 主席) 惠小斌 ( 副主席) 陈啓明 ( 副主席) 孤独非表现董事: 梁青 张璐 洪木明 表示办事处: 香港 湾仔 河口湾道 1号 会展平方 办公大楼 49层 4901室 敬启者: 提议董事改组、 共用回购和发岸股的普通使控制局势 隐名年年的大会迂回的 绪言 本迂回的针对 年度隐名大会迂回的,并粮食 (i)董事改组;(ii)准许回购奖 权;(三)准许发行使控制局势; (四)发挥发行使控制局势书的互相牵连知。。 — 4 — 董 事 会 函 件 复职董事 董事会眼前由九名董事结合。,高建敏绅士、刘天倪绅士及马琳林绅士均为表现董 事,武松韵绅士、惠小斌绅士及陈啓明绅士均为非表现董事,不动的梁青绅士。、张璐西安 Sheng绅士和洪牧明是孤独的非表现董事。。 依公司溶液溶液 93条,他于2017年1月20日被任为马的掌管。 怿林绅士及武松韵绅士之任期仅直到隐名年年的大会为止。共轭希,依溶液 则第 102条,刘天倪绅士、梁青绅士和Hung Ming Ming绅士将在每年的发电机关门。。惟 各退任董事公正资历想要入选复职。 评述公司明智地运用法典和公司明智地运用详述 规则 定,将在年度隐名大会上推荐孤独比分。 ( 董事即使是董事 行董事、非表现董事或孤独非表现董事)。 洪牧明绅士是九岁前述事项的孤独非表现董事。,他的改组将以隐名的音阶停止。 阅经过。洪牧明绅士对公司的生意公开有深刻的相识的人。,历年,该公司一向是一位孤独的非表现董事。 表达成立看,授予公司孤独直的。,持续实行其义务的坚决接受报价。董事会 人们以为hung Mu Ming绅士的俗界的服侍不能胜任的有稍微冲撞。,我信任洪牧明绅士一向在持续。 实行孤独非表现岗位所需的使具有特征、诚信与亲身经历。董事会还思索洪牧明绅士竞选。 董事们公正公司及其隐名的最大有助于。。 在隐名年年的大会上提议复职的董事简历如次。 — 5 — 董 事 会 函 件 共用回购共用的普通使控制局势 本公司於二零一六年5月23日停止的隐名年年的大会上经过任一普通比分案赋予董 共用回购的普通使控制局势。 这种流通时间使控制局势在AGM的末了就要减轻。。非常友好亲密,AGM将停止普选。 经过法案使控制局势回购使控制局势。 ( 为赋予董事行使公司使产生相干的权利,贴纸市所最大的共用回购是由隐名持非常。 年度隐名大会公报 4项比分案获经过之日发岸股总额 10%共用的普通使控制局势 ( 即 不超越 230,484,961股共用,这是因为最末实用的的日期。 2,304,849,发岸股611股 10%及防备经过载於隐名年度隐名大会公报 4项比分经过,自有资金未发行。 多样化)。 依上市整齐的,为隐名粮食有要素的知。,为了帮忙他们在知的限度局限下决议即使开票或赞同 向前回购使控制局势赞同书的解说书。 自有资金发行的普通使控制局势 本公司於二零一六年5月23日停止的隐名年年的大会上经过普通比分案赋予董事 发岸股的普通使控制局势及发挥自有资金发行的普通使控制局势,它的配制因为2016年5月。 董事使控制局势的共用回购共用数。 这种流通时间使控制局势在AGM的末了就要减轻。。非常友好亲密,任何人放映将在年度隐名大会上颁布。 普通比分赋予分配使控制局势。 ( 董事会可在年度属中发行至多的董事。 第 5比分审定的日本公司发岸股总额 20%共用的普通使控制局势 ( 即,不超越 460,969,922股共用,这是因为最末实用的的日期。 2,304,849,发岸股611股 20%及 防备载於隐名年度隐名大会公报 5项比分案获经过之日该已发岸股未必多样化), 确保董事发行自有资金的伸缩性和释放衡量权。。再说,该公司将指的是另任一发挥的比分。 发行使控制局势,在回购权下回购的共用数。。 — 6 — 董 事 会 函 件 隐名年年的大会 隐名年年的大会的迂回的载于本迂回的的迂回的中。 17至 21页;大会将思索这点。,在内侧地包罗关于复职董事、 使控制局势回购使控制局势、发行使控制局势及发挥发行使控制局势之各项比分案。 分歧的年年的大会的代表委任状表格。倘 你不企图或不参与年度隐名大会。, 并企图任代表同时代表。 足下开票,请照办代表委任状的F 成功代表的任表格。,它将在近亲的年度隐名大会上被任。 48小时前回到人们公司。 办事处。 你曾经成功并向后倾斜了代表的表格。,你依然可以依你的请求参与年度隐名大会。 在会上开票。 以开票方法公认 依上市整齐的 (4)文字,除主席向前老实信用原则的决议外,容许纯互相牵连顺序 向前行政事项的比分或举手公认。,隐名的有公认将在隐名年年的大会上停止公认。 售票风尚,该公司将评述上市整齐的。则 (5)以指定的方法颁布开票果实。。 提议看 董事以为复职董事、使控制局势回购使控制局势、发行使控制局势书和发行使控制局势书与我公司分歧 之最适宜必需品有助于。非常友好亲密,董事们提议隐名开票公认比分案。。 此致 上市隐名 台照 承董事会命 银立国际实业共用有限公司 表现董事兼董事总代劳商 高建民 谨启 2017年4月20日 附 录 一 建 议 将 予 重 选 董 事 之 资 料 — 7 — 五名董事重行选择提议细目: 刘天倪绅士,53岁,2001年5月26日任为表现董事。刘绅士是公司。 董事副总代劳商。刘绅士还干该分类的某一公司的董事。。刘绅士是皓天财政分类。 桩共用有限公司 ( 共用注意:1260)表现董事兼董事长;该公司的自有资金在贴纸市所上市。。彼 於一九九零年卒业於如今称Beijing师范下有多个分社的旅行社性大学并介绍娼妓理学硕士度数。刘绅士也无效青铃汽车共用。 限公司 ( 共用注意:1122)洛阳镜子共用共用有限公司 ( 共用注意:1108)孤独非表现董事。 事,这般的公司 H股在贴纸市所挂牌上市。。多达2015年6月5日,刘绅士是重庆钢铁公司。 铁共用共用有限公司 ( 共用注意:1053)孤独非表现董事。,公司的 H股在贴纸市所挂牌上市。 市。刘绅士的工商明智地运用,财政值得买的东西业与财政公关业 15年亲身经历。 资金商业界说话中肯刘绅士、股票上市的公司的融资和并购有很多亲身经历。。除是你这么说的嘛!颁布外 外,刘绅士过来三年内未必於别的方法股票上市的公司干董事岗位或於本公司及本分类之别的方法 伙伴公司迷住稍微别的方法状态。 最末实用的日期,依《贴纸及前进地条例》 XV系的意思,刘绅士无权无效共用。 益。刘绅士无效银建分类共用有限公司的次要隐名。 ( 「 银建分类 30%权利。 除是你这么说的嘛!颁布外外,刘绅士和稍微导演、较年长者明智地运用人员、心不在焉大隐名或桩隐名。 相干。 人们公司已与刘绅士预定了。。刘的董事任期为三年,至2018年2月。 二十八天,并应依ARTIC的规则反复并重行选择 复职,此外张衣的退职。。他的补偿包罗掌管的宽大的白色长袍。。薪酬是指公司的负责任。 负责任及本公司之货币报酬厘订策略及经指的是在商业界上别的方法股票上市的公司授予董事之货币报酬而厘 定。2016年12月31日完成的之年,他收到了导演的糖衣炮弹。 400,000港元。 除是你这么说的嘛!颁布外外,心不在焉别的方法关于隐名再选举的事项, 依上市整齐的 (2)在稍微条目中颁布的知。 附 录 一 建 议 将 予 重 选 董 事 之 资 料 — 8 — 马琳林绅士,52岁,2017年1月20日任为表现董事。他眼前是大隐名。 信达资产明智地运用共用共用有限公司 ( 「 中国1971信达,全资相干公司 ( 香港桩共用有限公司 司 ( 「 香港信达分类董事总代劳商。马绅士是一位中型规格经济专家。。马绅士卒业于中国1971政法下有多个分社的旅行社性大学。 研究生,获法学硕士度数。从2011起,马绅士在香港配制信达,充任差额的邮政包装 括较年长者代劳商、司法事务头脑、值得买的东西总监、总代劳商辅助物、副总代劳商、香港新达总代劳商 董事。马绅士有富产的的资产明智地运用和司法事务亲身经历。。除是你这么说的嘛!颁布外外,马先 生过来三年内未必於别的方法股票上市的公司干董事岗位或於本公司及本分类之别的方法部件公司 迷住稍微别的方法状态。 最末实用的日期,依《贴纸及前进地条例》 XV系的意思,马绅士无权无效共用。 益。 除是你这么说的嘛!颁布外外,马绅士和稍微导演、较年长者明智地运用人员、心不在焉大隐名或桩隐名。 相干。 公司已与马绅士约好了。。马绅士董事服侍任期持久三年至二零二零年janitor 看门人 十九重。年度隐名大会再次获选后,也该当评述公司溶液的规则。 隐名年年的大会上轮替告退及重行选择复职,此外张衣的退职。。他的补偿包罗掌管的宽大的白色长袍。。彼之 货币报酬乃指的是彼於本公司之义务及负责任及本公司之货币报酬厘订策略及经指的是在商业界上别的方法 决议股票上市的公司董事的补偿。。2017年12月31日完成的之年,注视是 董事宽大的白色长袍的集中 400,000港元。 除是你这么说的嘛!颁布外外,心不在焉别的方法关于隐名再选举的事项, 依上市整齐的 (2)在稍微条目中颁布的知。 武松韵绅士,52岁,2017年1月20日委任状为非表现董事、董事长兼董事会主席 公司据以取名使服役部件和主席。。在职者中国1971信达副总统。,1997年12月购置物中国1971 建设岸 ( 「 中国1971建设岸较年长者经济专家。吴绅士也南阳生意岸共用有限公司。 非表现董事及风险明智地运用使服役主席。吴绅士曾在中国1971建设岸干过几职。,於 一九八六年七月至一九九四年八月任建筑经济部公务员,一九九四年八月至一九九六年 四月,他干了两个学分的公务员。,一九九六年四月至一九九九年四月历任信贷明智地运用部、信用风险 明智地运用副总监。吴绅士于1999年4月配制信达。,有原告都是在2005年2月推荐的。 明智地运用部较年长者代劳商、副头脑,二零零五年次月至二零零九年四月任资产明智地运用部总代劳商, 附 录 一 建 议 将 予 重 选 董 事 之 资 料 — 9 — 二零零九年四月至二零一岁菊月任资产营业部总代劳商,二零一岁次月至二零一三 六月,他干总统辅助物。。吴绅士于1986年7月卒业于天津下有多个分社的旅行社性大学。,获科技中学毕业会考, 2012年1月卒业于清华下有多个分社的旅行社性大学。,购置物较年长者明智地运用工商明智地运用硕士度数。吴绅士於 富产的的风险明智地运用、原告和资产明智地运用亲身经历。。除是你这么说的嘛!颁布外外,吴绅士曾经过来三年了。 内未必於别的方法股票上市的公司干董事岗位或於本公司及本分类之别的方法部件公司干稍微其 他状态。 最末实用的日期,依《贴纸及前进地条例》 XV系的意思,吴绅士无权无效共用。 益。 除是你这么说的嘛!颁布外外,吴绅士和稍微导演、较年长者明智地运用人员、心不在焉大隐名或桩隐名。 相干。 人们公司已与吴绅士预定了。。吴绅士董事服侍任期持久三年至二零二零年janitor 看门人 十九重。年度隐名大会再次获选后,也该当评述公司溶液的规则。 隐名年年的大会上轮替告退及重行选择复职,此外张衣的退职。。他的补偿包罗掌管的宽大的白色长袍。。彼之 货币报酬乃指的是彼於本公司之义务及负责任及本公司之货币报酬厘订策略及经指的是在商业界上别的方法 决议股票上市的公司董事的补偿。。2017年12月31日完成的之年,注视是 董事宽大的白色长袍的集中 500,000港元。 除是你这么说的嘛!颁布外外,心不在焉别的方法关于隐名再选举的事项, 依上市整齐的 (2)在稍微条目中颁布的知。 梁青绅士,63岁,於二零一四年次月二十八日获委任状为孤独非表现董事。他也校长。 审计使服役和薪酬使服役部件。梁绅士干中国1971五矿香港桩共用有限公司董事。 总代劳商,现已归休。梁绅士眼前是江西铜业公司。 ( 共用注意:358)表现董事 事及中国1971重汽 ( 香港共用有限公司 ( 共用注意:3808)孤独非表现董事。,两家公司 H股 贴纸市所上市。梁绅士于1985卒业于如今称Beijing吐艳下有多个分社的旅行社性大学。 ( 前一样地如今称Beijing广播电视下有多个分社的旅行社性大学 学)。梁绅士具有富产的的国际贸易及值得买的东西亲身经历。除是你这么说的嘛!颁布外外,在过来的三年里,梁绅士 无於别的方法上市大众公司干董事岗位或於本公司及本分类的别的方法部件公司干稍微其 他状态。 附 录 一 建 议 将 予 重 选 董 事 之 资 料 — 10 — 最末实用的日期,依《贴纸及前进地条例》 XV系的意思,梁绅士无权无效共用。 益。 梁绅士和稍微导演、较年长者明智地运用人员、心不在焉大隐名或桩隐名。相干。 人们公司已与梁绅士预定了。。梁绅士董事服侍任期持久三年至二零二零年次月 二十七天,并应依ARTIC的规则反复并重行选择 复职,此外张衣的退职。。他的补偿包罗掌管的宽大的白色长袍。。薪酬是指公司的负责任。 负责任及本公司之货币报酬厘订策略及经指的是在商业界上别的方法股票上市的公司授予董事之货币报酬而厘 定。2016年12月31日完成的之年,他收到了导演的糖衣炮弹。 400,000港元。 除是你这么说的嘛!颁布外外,心不在焉别的方法关于隐名再选举的事项, 依上市整齐的 (2)在稍微条目中颁布的知。 洪牧明绅士,52岁,於二零零四年十次月二惊爆十三天获委任状为孤独非表现董事。另任何人也 公司审计使服役主席和据以取名使服役部件。洪绅士是香港的表示头脑记账人师和记账人。 较年长者头脑记账人师。洪绅士也特许ACC特许研究生的地位较高的部件。、香港董事会 会地位较高的伙伴、香港特许second 秒及特许second 秒及主管人员。另任何人也香港税 生意和表示税务师协会伙伴。洪绅士获香港下有多个分社的旅行社性大学人文科学中学毕业会考 度数,并购置物香港PultE公司明智地运用硕士度数。洪绅士如今是信达。 国际桩共用有限公司 ( 「 信达国际 ( 共用注意:111)孤独非表现董事。。洪绅士也 二零一四年六月惊爆十三天及二零一五年进行第打的获委任状为世纪睿科桩共用有限公司 ( 「 世 吉内可 ( 共用注意:1450)华夏卡通抽象共用有限公司。 ( 「 华夏漫画」) ( 共用注意:1566) 之孤独非表现董事。中国1971信达、世纪瑞克和华夏漫画公司自有资金上市。洪先 bear的过去分词在记账人和审计形成球体。 20年亲身经历。除是你这么说的嘛!颁布外外,洪绅士在过来的三年里心不在焉去过。 他上市大众公司干董事岗位或於本公司及本分类的别的方法伙伴公司迷住稍微别的方法状态。 附 录 一 建 议 将 予 重 选 董 事 之 资 料 — 11 — 最末实用的日期,依《贴纸及前进地条例》 XV系的意思,洪绅士无权无效共用。 益。 洪绅士和稍微导演、较年长者明智地运用人员、心不在焉大隐名或桩隐名。相干。 人们公司已与洪绅士预定了。。洪绅士董事服侍任期持久两年至二零一七年十次月 二第打的为止,并应依ARTIC的规则反复并重行选择 复职,此外张衣的退职。。他的补偿包罗掌管的宽大的白色长袍。。薪酬是指公司的负责任。 负责任及本公司之货币报酬厘订策略及经指的是在商业界上别的方法股票上市的公司授予董事之货币报酬而厘 定。2016年12月31日完成的之年,他收到了导演的糖衣炮弹。 300,000港元。 除是你这么说的嘛!颁布外外,心不在焉别的方法关于隐名再选举的事项, 依上市整齐的 (2)在稍微条目中颁布的知。 — 12 — 附 录 二 说 明 函 件 以下是上市整齐的说话中肯阐明函。,向 您粮食所需的知。,思索回购使控制局势。 本迂回的亦排队公司条例。 第239条第(2)款规则的函。 1. 上市整齐的 上市整齐的容许在自有资金市所上市的自有资金整个上市。,不料居住 评述必然的限度局限,上面总结了最重要的限制。: (a) 隐名赞同 上市整齐的规则上市的有自有资金。,事前必 普通的比分是责无旁贷的的。 ( 经过特别赞同的详细市或总代劳商的 彻底地地的方法停止审批作为回购。。 (b) 提供资产 回购资产必需依公司溶液对齐。 设置的管权限可以为了这个有意分配资产。。 (c) 购回共用的最大数量 贴纸市所回购共用,很大的为於赋予普通使控制局势之比分案获经过之日该 公司发行的共用 10%。 隐名大会细想完成的后提议R,公司需求设置一份关于果实的迂回的。 交所。 — 13 — 附 录 二 说 明 函 件 2. 已发岸股 最末实用的日期,已发岸股 2,304,849,611股共用。 必需品普通分辨系数经过,防备在T领先心不在焉额定的发行或共用回购。 提及下,公司可经过回购使控制局势回购。 230,484,961股共用。 3. 回购说辞 董事会以为回购使控制局势是最利于的。。回购共用可以放针每股进项。 资产净值和/或赢利,只打开事先的商业界必需品和融资布置。,只在董事会上 公司和隐名都有负责任实行公司的义务。。 4. 回购资产 回购所需之款子将以公司及其相干公司之能找到的资金流动或营运资产产生结果的,这些资产 在溶液和公司溶液下运用是合法的。。公司条例规则,因回购股 份而归还之资金款额只可由本公司之可供分配溢利及╱或为回购共用而发行新股票 进项产生结果的。 必需品回购使控制局势在稍微工夫内完整进行,公司能够的营运资产 或许资金与亏空的比率具有明显的不顺冲撞。 ( 多达2016年12月31日 审计合决算表I中颁布的知。但是,必需品共用回购是彻底地地的 公司所须营运资产或董事会时而以为公正本公司之资金与亏空比率排队值得注意的不顺 冲撞,董事会将不提议行使回购使控制局势。。 — 14 — 附 录 二 说 明 函 件 5. 共用价钱 共用最末实用的日期前打月每月及二零一七年四月 ( 直到最末实用的。 贴纸市所市的很大的和最小的价钱为: 共用 很大的价 最小的价 港元 港元 二零一六年 四月 0.99 0.88 蒲月 0.90 0.80 六月 0.93 0.82 七月 0.90 0.82 八月 0.88 0.81 菊月 0.88 0.79 octanol 辛醇 0.87 0.81 十janitor 看门人 0.86 0.80 十次月 0.87 0.80 二零一七年 janitor 看门人 0.98 0.82 次月 1.35 0.94 进行 1.29 1.09 四月 ( 直到最末实用的。日期) 1.20 1.08 6. 接受报价 董事已向联交所作出接受报价,行使公司回购权时,那个将以自有资金为根底。 东年度隐名大会公报 4个普通比分是依清单RU停止的。。 董事或 ( 依他们作出了有理的考察,他们的看 回购共用赞同后向公司使赞成稍微共用。 — 15 — 附 录 二 说 明 函 件 该公司心不在焉收到稍微别的方法心有助于互相牵连者。 ( 依上市整齐的的界说迂回的,表达他们眼前的企图 隐名审定回购使控制局势后,向公司使赞成共用,或已接受报价不能胜任的向公司使赞成共用。 7. 公司收买、购并法典 必需品回购共用是依回购A行使的,放针隐名公认权的鱼鳞,就 共管整齐的 32项,这一增长将被计算总数共管。。非常友好亲密,稍微隐名或拟定议定书。 很多地隐名的买卖可以购置物或具体化TH的控制权。,并须照办共管整齐的 26和 32条 拟议受托者收买提议。 最末实用的日期,依《贴纸及前进地条例》, 第十五一份遗产 ( 权利颁布 336(1)册记载,随后隐名已发岸股。 5%前述事项: (1) 银建分类桩 277,114,022股共用,向前发岸股 ; (2) 新达间接得来的桩 438,056,000股共用,向前发岸股 ;及 (3) 中国1971广东核分类有限负责任公司 ( 原始名中国1971广东核电分类共用有限公司 ( 「 中国1971广东核(间接得来的) 迷住 364,140,000股共用,向前发岸股 。 依人们公司的知和信,心不在焉别的方法人,连同他的紧密碰到者,曾经义卖地无效。 岸股 5%前述事项之共用。 倘董事整个行使依载於隐名年度隐名大会公报 4个普通比分提议权利。 回购共用, ( 在通常持股限度局限无变化的的限度局限下,银建分类、中国1971信达与中国1971广东核持股公司 公司股权将分开由向前发岸股 、及 放针到流通 共用 、及 。 — 16 — 附 录 二 说 明 函 件 董事不确信回购项下的稍微回购。。除非 某一隐名是与他们分歧行动的人。,在这种限度局限下,必需品隐名采用非常友好亲密分歧的行动 持股总额达至已发岸股 30%前述事项,或许这些隐名持非常共用总额曾经手脚能够到的范围 30%至 50% 范围内,这些隐名的共用总额为 超越12个月。 2%,依收买整齐的 收买提议的负责任将涌现。。但是,岸董事、中国1971信达和中国1971广东核电共用有限公司 和那个分歧行动的人。 8. 回购公司共用 在最末实用的日期领先的六岁月内。,该公司心不在焉回购稍微共用。 ( 它即使在衔接中。 停止)。 — 17 — 股 东 周 年 大 会 通 告 SILVER GRANT INTERNATIONAL INDUSTRIES LIMITED 银 建 国 际 实 业 有 限 公 司 ( 香港共用有限公司 ( 共用注意:171) 隐名年年的大会迂回的 银立国际实业共用有限公司迂回的 ( 「 该公司定于2017年5月23日。 ( 星期二) 1030,10:30,香港,香港,1,河口湾路,万柴,湾景酒店加勒特听众席三及四停止隐名 年年的大会,处置随后事项: 1. 省览及思索2016年12月31日完成的之年之经复核下有多个分社的旅行社决算表、董事 空话及孤独审计员空话。 2. (a) 随后公司的再选董事 ( 「 董事」) ( 每个都是孤独比分案: (1) 重行选择刘天倪绅士为表现董事; (2) 重行选择马琳林绅士为表现董事; (3) 重行选择武松韵绅士为非表现董事; (4) 再次获选Liang Ching绅士为孤独非表现董事。; (5) 重行选择洪牧明绅士为孤独非表现董事;及 (b) 使控制局势董事会 ( 「 董事会薪酬。 3. 翻新滴滴涕 关黄晨方头脑记账人师事务所的审计行动。 — 18 — 股 东 周 年 大 会 通 告 作为一件特别的事实,思索与彻底地采用 ( 即使已校订?: 普通比分案 4. 「 手势: (a) 在这般地比分中 依第(b)款,董事会的普通性和无必需品的赞同。 立宪和/或香港兼备市共用有限公司 ( 「 贴纸市所或稍微别的方法贴纸市所 贴纸上市整齐的,在互相牵连持久 ( 界说,见继续)使公司的有使产生相干。 力,上市或在贴纸市所上市 交所认可之稍微别的方法贴纸市所回购本公司共用; (b) 依本比分 (a)段之赞同本公司可回购之本公司共用总额不得超越於本决 打手势资格获经过之日本公司发岸股总额之 10% ( 比分经过后经过,本宫 公司的有或稍微共用都被替换成更大或更少的数量。,总额是能找到的的。 校准),是你这么说的嘛!赞同也必需受此限度局限。;及 (c) 就本比分的有意关于, 「 持久指的是当比分为PAS时的随后放映经过 最早涌现日期。: (i) 鄙人一届公司年度隐名大会完成的时; (ii) 该法度资格该公司迷住下岁度流通时间MEE的日期。;及 (iii) 本比分赋予董事会的权利经过 比分被取消或修正的和谐。。」 — 19 — 股 东 周 年 大 会 通 告 5. 「 手势: (a) 在这般地比分中 依第(c)款及《公司条例》 140及 141条,普通无必需品 董事在互相牵连持久的赞同 ( 界说,见继续)使公司的有使产生相干。力以发行物、发行 并处置公司新增共用。,此外使赞成已赋予或准许或资格的共用的提议、拟定议定书 及选择权 ( 包罗可预订或可让或可交换的认股权证、 建立互信关系、债务证、票据及别的方法贴纸); (b) 这般地比分 (a)段之赞同使控制局势董事於关于持久内作出或赋予或须於关于持久结 发行共用后使赞成共用的提议、拟定议定书与选择 ( 包罗预订权或可替换权 公司自有资金的认股权证、建立互信关系、债务证、票据及别的方法贴纸); (c) 董事依本比分 (a)段之赞同而发行物或有必需品或无必需品赞同发行物 ( 不论是 因持久权的自有资金总额 ( 不料在 (i)使产生相干成绩 ( 以下界说) (ii)本公司所发行 稍微可预订或可换股或可让的持续存在认股权证、债 券、债务证、可让票据的预订权或折算权 (iii) 依稍微概要的子公司赋予或发行公司共用 预订公司共用的使产生相干在选择权中行使。 或 (四)按照公司溶液规则。,发行物共用以代表整个或拆移本公司股 份之股息之稍微以股代息或相似布置而发岸股者除外)不得超越这般地比分 获经过之日本公司发岸股总额之 20% ( 比分经过后经过,本宫司 将有或稍微均摊替换为更大或更少数量的自有资金,总额是能找到的的。调 整),是你这么说的嘛!赞同也必需受此限度局限。;及 — 20 — 股 东 周 年 大 会 通 告 (d) 就本比分的有意关于, 「 持久指的是当比分为PAS时的随后放映经过 最早涌现日期。: (i) 鄙人一届公司年度隐名大会完成的时; (ii) 该法度资格该公司迷住下岁度流通时间MEE的日期。;及 (iii) 这般地比分所赋予董事之权利凭借本公司隐名於隐名大会上经过普通决 取消或修正手势的日期。;及 「 鱼鳞发行是指董事会被据以取名为根底。 隐名名单上的隐名 ( 及,如合身,迷住公司别的方法贴纸 人),事先他们迷住这家公司的自有资金。 ( 或,如合身,这些贴纸相互之间的比率 此外使赞成自有资金或发行选择权的别的方法提议。、有权预订自有资金的认股权证或别的方法贴纸 ( 但是,在有限度局限下,董事会能够会作出小的定额或思索。 法度的稍微限度局限或负责任或稍微认可的规则 免去或别的方法布置必需是灵活的或方便的的。。」 6. 「 呼吁大会揭幕。 4和最重要的 这5项比分经过了。,配制公司 这次会迂回的中遏制的迂回的被聚集。 由4项比分回购的共用总额。,为了发挥 依这次会迂回的说话中肯迂回的。 赋予董事行使公司权利的5项比分、发 — 21 — 股 东 周 年 大 会 通 告 行并处置公司新增共用。之普通使控制局势,惟该发挥之数量不得超越於这般地比分获通 过之日本公司发岸股总额 ( 比分经过后经过,本宫司整个或稍微共用转 说起公司的较大或更少的共用,总额是能找到的的。校准)之 10%。」 承董事会命 银立国际实业共用有限公司 公司second 秒 周国伟 香港,2017年4月20日 脚注: 1. 有权参与大会的隐名,有权指定而尚未上任的一名或多名代表参与。、代表他们发言和开票。使服役委员 该表不用是公司的隐名。。 2. 分歧的这次会的代表委任状表格为附件。。 3. 使控制局势书的整队与使控制局势书一齐签字。 ( 如有,或代理权由公证人签字证明。 使控制局势文章复本,工夫必不可少的事物最迟停止。 48小时前安置在公司表示办事处。,地址是万柴,香港。 湾道 1会展外边办公楼 49层 4901室,无效方。 4. 隐名大会公认权的决议,该公司将于2017年5月18日停止。 ( 周四)至2017 5月23日 ( 星期二) ( 自有资金让对齐在前包括第一天和最后一天停滞。,在此持久不能胜任的表示共用。 让。确保评述大会和开票。,有已成功的自有资金让文章及互相牵连自有资金 5月17日 ( 星期三)后部四序三非常前安置在本公司共用过户对齐处,卓佳second 秒商务共用有限公司,地 评价是香港皇后通道东。 183跳HO磁心 22层。 5. 依上市整齐的 (4)文字,除主席向前老实信用原则的决议外,容许纯互相牵连顺序或行政事情的 比分是由手推荐来的。,大会上隐名作出的有公认将以开售票风尚,该公司将评述上市整齐的。 则第 (5)以指定的方法颁布开票果实。。 6. 为本迂回的的有意, 2和最重要的 4至 6项,载列复职董事及共用回购和发岸股的普通使控制局势细有意通 函,将於2017年4月20日用快递寄送的各隐名。提议归休董事的简历在 函逻辑反驳一内。 7. 於本宣布参加竞选日,董事会部件包罗高建敏绅士。 ( 董事总代劳商)、刘天倪绅士 ( 副董事总代劳商)及马琳林先 他们都是表现董事。,武松韵绅士 ( 主席)、惠小斌绅士 ( 副主席)陈琦明绅士 ( 有副主席都罢工表现董事。 事,不动的梁青绅士。、张璐西安Sheng绅士和洪牧明是孤独的非表现董事。。

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