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2014-05

时间:2019-02-16 15:31来源:网络整理 作者:admin 点击:

  重庆钢铁分配物有限公司(“本公司”)直觉届董事会第十次相遇于2014年5月16日午前本公司2013年度停泊周年的大会完毕后,重庆钢铁分配物有限公司第三层二层相遇室,以现场和电话相遇的模型召集相遇。。这次相遇的使充满于2014年5月6日收回。。相遇应由8位董事列席。,现实致力于8名。相遇由代劳主席李仁胜修理掌管。,公司监事和高级遗产管理人列席了相遇。。这次相遇的激发和激发与使担忧事项相一致。、法规、规则和规则。

  相遇看重并开始任职了崇拜者运动。:

  一、朱建训练修理当选为直觉届董事会主席。

  付诸表决奏效:开始任职8票。。。,反0票,弃权0票。

  二、看重和采取公司内部把持规则。

  付诸表决奏效:开始任职8票。。。,反0票,弃权0票。

  三、公司直觉届董事会构件和CH的复职。

  填补选择表明及书桌构件:

  朱建训练、周虹修理、张丽泉修理是战术表明的构件。,朱建训练修理被表明为战术表明主席。。

  选择惩罚及慎重的表明构件:

  朱建训练为薪酬与审问表明委员。

  补选著名的人物表明和著名的人物表明主席:

  朱建训练为著名的人物表明委员,朱建训练修理被表明为著名的人物表明主席。。

  开票奏效是:开始任职8票。。。,反0票,弃权0票。

  前述的表明的构件一向任务到直觉届相遇。。

  ELE后董事会特别表明:

 战术表明   审计(审计)表明   薪酬与审问表明   著名的人物表明 
 朱建训练 张国林 任盛利 周 宏 张黎泉 关朝旭   冉欣欣向荣的 张国林 刘天倪   张国林 朱建训练 冉欣欣向荣的 刘天倪   朱建训练 冉欣欣向荣的 刘天倪  

  * 特别表明主席

  备查提供纸张

  1、公司直觉届董事会第十次相遇。

                            2013届停泊周年的大会定案

  重要件立刻的:

  在2013次停泊周年的大会上,缺乏新的运动被付诸表决。,无否决理由、提案修正。

  2013年度停泊周年的大会无变卦上次停泊大会定案的使习惯于。

  一、相遇与列席

  (1)相遇的工夫和安放。

  1、相遇召集工夫:2014年5月16日午前10点

  2、相遇安放:刚晨1号重庆钢铁分配物大厦第三层二室

  (二)有3名停泊和停泊代劳致力于年度停泊大会。,代表分配物2,832,653,424股。具体使习惯于列举如下:

 列席2013年度停泊周年的大会的停泊和停泊代劳人人数(人)   3  
 进入:停泊人数   2  
 H股停泊数   1  
 列席2013年度停泊周年的大会的停泊和停泊代劳人所握住付诸投票的分配物总额(自有资本)   2,832,653,424 
 进入:停泊握住分配物总额   2,796,981,601 
 H股停泊握住的分配物总额   35,671,823  
 列席2013年度停泊周年的大会的停泊和停泊代劳人握住分配物总额占公司有付诸投票分配物总额的使成比例(%)    
 进入:停泊持股使成比例为分配物总额    
 H股握住人握住的分配物使成比例是沙尔的总额。     

  (三)这次停泊周年的大会由本公司代劳董事长任盛利修理掌管,契合《中华人民共和国公司法》等法规和《重庆钢铁分配物有限公司规则》的规则。

  (四)本公司6名董事。,在场的6人。公司掌管5名掌管。,在场的5人。董事会second 秒尤晓安修理列席。公司高层遗产管理人列席了停泊周年的大会。。

  二、思索的提议

  停泊与停泊代表的看重,2013年度停泊周年的大会以现场开票的方法对建议举行了付诸表决。2013次年度停泊大会的奏效列举如下::

 序号   看重事项   付诸表决奏效  
 同意 (自有资本)   同意使成比例   反(自有资本)   对立使成比例   弃权(自有资本)   弃权率   即使经过 
 普通决建议  
 1   2013年度中西部及东部各州的县议会成果报告单   2,832,653,424   100%   0   0%   0   0%    
 2   2013年度董事会成果报告单   2,832,653,424   100%   0   0%   0   0%    
 3   本团体及其隶属公司经审计的财务成果报告单   2,832,653,424   100%   0   0%   0   0%    
 4   2013年度公司年报   2,832,653,424   100%   0   0%   0   0%    
 5   我公司2013年度利润分配课程   2,832,653,424   100%   0   0%   0   0%    
 6   2013年度孤独董事业绩成果报告单   2,832,653,424   100%   0   0%   0   0%    
 7   活动着的情况续聘毕马威华振会计事务所(特别普通停泊)为本公司2014年度审计员及内控审计单位,并准许董事会参照2013年度现实酬报草案2014年度酬报的建议   2,832,653,424   100%   0   0%   0   0%    
 8   活动着的情况修正公司董事相遇事规则的建议   2,797,663,601      24,107,823      0   0%    
 9   该公司与总公司使成为。20142016侍者和供给年度会议,科学实验报告下的相关性市、年最大值。 35,671,824 100%   0   0%   0   0%    
 10   采取积聚开票方法选择朱建训练修理、周虹修理、张黎泉修理为本公司董事的建议。  
 以下节、、建议中采取积聚开票法。  
    选择朱建训练修理为本公司董事的建议   2,832,653,424   100%   0   0%   0   0%    
    选择周虹修理为本公司董事的建议   2,832,653,424   100%   0   0%   0   0%    
    选择张黎泉修理为本公司董事的建议   2,832,653,424   100%   0   0%   0   0%    
 特别决建议  
 1   修正《重庆钢铁公司规则》的提议   2,832,653,424   100%   0   0%   0   0%   2/3或再经过  

  1、今年大会总定案的第九项建议,公司股份停泊——重庆钢铁(Grou),796,981,600股分配物,占公司总股票的的%,阻拦无效付诸投票分配物总额,本关系市建议已获列席这次停泊周年的大会且有付诸投票的停泊及停泊代劳人所握住效付诸投票的二分经过再经过。

  2、今年大会看重特别建议,已实现列席这次停泊周年的大会的停泊及停泊代劳人所握住效付诸投票的三分之二再经过。

  3、袁金夫修理以17米的成果向公司使求助于了以书面形式退职成果报告单。,鉴于袁金夫修理退职,董事人数较次的。,故,袁修理持续实行这样地年度中止的负责任。,公司谢意袁修理对他的奉献。。袁修理的退职使充满书详见《中国1971证券报》。、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《山》问题的董事退职使充满书。

  三、掮客证明使习惯于

  这次停泊周年的大会经北京的旧称国枫凯文(重庆)掮客事务所龙珍珠掮客和吴林涛掮客现场证明,并发行物了《北京的旧称国枫凯文(重庆)掮客事务所活动着的情况重庆钢铁分配物有限公司2013年度停泊周年的大会的法度暗示》,以为:“贵公司2013年度停泊周年的大会的激发和召集顺序契合法度、法规、公司规则的正态化提供纸张和规则,停泊大会激发人资历、列席相遇、停泊大会付诸表决顺序、开票奏效都是合法无效的。。

  四、备查提供纸张

  1、重庆钢铁分配物有限公司2013届停泊周年的大会定案。

  2、北京的旧称国枫凯文(重庆)掮客事务所发行物的《北京的旧称国枫凯文(重庆)掮客事务所活动着的情况重庆钢铁分配物有限公司2013年度停泊周年的大会的法度暗示》。 

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