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600596:新安股份2016年度内部控制评价报告

时间:2019-06-10 07:06来源:网络整理 作者:admin 点击:

公报日期:2017-04-06

公司信号:600596 公司缩写:新安一份

浙江新安化工敲钟股份有限公司

2016年度里面的把持评价报道

浙江新安化工敲钟股份有限公司各种的股票持有者:

土地《企业里面的把持根本准则》及其交际加标点于的规则和安心里面的把持接管断言(以下缩写企业里面的把持准则系统),结合的公司里面的把持规定和评价方式,在里面的把持、日常监视和专项监视的依据,我们家对公司2016年12月31日(里面的把持评价报道公以为优秀的日)的里面的把持病人用的性举行了评价。

一. 要紧述说

土地《企业里面的把持规定》,引起、健全和病人用的器械里面的把持,评价其病人用的性,董事会有归咎于出版评价后果。。中西部及东部各州的县议会监视公司的创办和器械。。主管人员谨慎的指引公司的日常运作。。董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、高级设法对付人员保证人本报道满意的不在任何的虚伪记载、给错误的劝告性供述或名家使沮丧,报道满意的的可靠性、真实和完全性承当个人和同志法律归咎于。

公司里面的把持的目的是确保有效和合规性。、资产保证、财务报道及相干知识真实、完全,预付款运营功效和功效,促进发展战略。鉴于里面的把持固有的边界,相应地,独一无二的有理的保证人才干完成前述的目的。除此之外,鉴于经济状况的偏离可能性招致里面的把持变成不恰当,或使沮丧对把持策略性和顺序的接受学位,土地里面的把持评价后果,在必然的风险。

二. 里面的把持评价定论

1. 公司里面的把持评价报道日期,财务报道里面的把持假设在名家缺陷?

是 √否

2. 财务报道里面的把持评价后果

病人用的与病人用的

公司财务报道里面的把持名家缺陷的使杰出,里面的把持评价报道公以为优秀的日,财务报道无名家里面的把持缺陷。,董事会以为,公司已鉴于企业里面的把持准则系统和相干规则的断言在每名家敬意拿住了病人用的的财务报道里面的把持。

3. 非财务里面的把持假设在名家缺陷

√假设

由于公司里面的把持名家缺陷的使杰出,里面的把持评价报道公以为优秀的日,公司瞥见非财务报道在两大里面的把持缺陷。。

4. 自里面的把持评价报道公以为优秀的日至里面的把持评价报道收回日中间冲撞里面的把持病人用的性评价定论的要素

尤指服装、颜色等相配不尤指服装、颜色等相配

自里面的把持评价报道公以为优秀的日至里面的把持评价报道收回日中间未发作冲撞里面的把持病人用的性评价定论的要素。

5. 里面的把持审计视图假设与公司评价分歧?

√假设

6. 里面的把持审计报道对非财务报道里面的把持名家缺陷的出版假设与公司里面的把持评价报道出版分歧

√假设

三. 里面的把持评价工作经济状况

(一). 里面的把持评价审视

土地风险导向基频的,公司决定了首要的联合国、事情和事情随着高风险担任外场员。

1. 评价审视内的首要单位包罗:浙江新安化工敲钟股份有限公司、浙江新安逻辑学股份有限公司、浙江

新安包装材料股份有限公司、浙江有礼貌的分解材料股份有限公司、浙江新安进出口股份有限公司、浙江新安创业投资股份有限公司、镇江江南化工股份有限公司、泰兴兴安盟终止化工股份有限公司、阿坝州禧龙产业硅有限归咎于公司、绥化市新安新材料股份有限公司、新安国际刑柱股份有限公司、新安敲钟(香港)股份有限公司、浙江同创资产设法对付股份有限公司、芒市永隆铁合金有限归咎于公司、新安天玉有机硅的股份有限公司、宁夏新安科学技术股份有限公司、浙江有礼貌的元通硅业股份有限公司、新安阳光(加纳)农业生产资料股份有限公司、江苏泰州新安阻燃材料股份有限公司、山东鑫丰种业股份有限公司、浙江新安迈图有机硅的有限归咎于公司、本色棉布新安中绿生物工艺学股份有限公司、新久融资撕碎的股份有限公司、崇耀(上海)科学技术发展股份有限公司、建德市新安作物保护股份有限公司。

2. 适合评价审视的单位占比:

定额 占比(%)

适合评价审视单位的资产全部含义占公司合决算表资产全部含义之比

适合评价审视单位的营业收益仔细考虑占公司合决算表营业收益全部含义之比 99.5

3. 适合评价审视的首要事情和事项包罗:

公司层面把持(9):公司管理、设法对付构造、社会归咎于、发展战略、人文资源、行政设法对付、知识沟通、风险评价、里面的监视。

事情流程层面把持(18):预算设法对付、资……
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